АналитикаБезопасностьПравоТехнические системы

Кадровая безопасность. Проверка персонала. Сбор информации о физическом лице.

Кадровая безопасность. В данном случае речь идет об информационном продукте, направленном на выяснение обстоятельств, которые обычно умалчиваются или скрываются физическими лицами при трудоустройстве. Получение достоверной информации может уберечь от многих проблем, связанных с принятием на работу (особенно на ключевые должности) неблагонадежных  и непорядочных сотрудников.

В интересах наших клиентов мы проверяем следующие категории физических лиц:

1. Кандидаты на работу (соискатели). Даже тот факт, что работника Вы нашли с помощью кадрового агентства, вовсе не значит, что кто-то занимался проверкой информации, указанной соискателем в своем резюме. Задача кадрового агентства “продать” Вам работника, соответствующего критериям, указанным в заявке, а не проверять его репутацию и достоверность предоставленных сведений. В этом случае работа ведется в первую очередь в целях получения информации о фактических местах работы, репутации соискателя и отзывах коллег.

2. Работники компании. В основном речь идет об управленческом звене и сотрудниках связанных со сбытом и снабжением компании. Именно эти категории работников чаще других вовлечены в незаконные схемы хищений и откатов. В этом случае работа ведется в первую очередь в целях выявления аффилированных юридических лиц и нежелательных связей работника.

Что такое проверка физического лица:

При углубленной проверке физических лиц (с их согласия) выяснению подлежат следующие обстоятельства:

orange_point Фактические места работы;

orange_point Фактические места учебы;

orange_point Репутация и отзывы коллег по последним местам работы;

orange_point Наличие аффилированных юридических лиц и предпринимателей;

orange_point Наличие неявных связей с юридическими лицами и предпринимателями;

orange_point Факты участие в любой форме в хозяйственной деятельности;

orange_point Отношения лица с криминальным миром;

orange_point Информация о судимостях, а также о фактах привлечения лица к уголовной ответственности;

orange_point Информация о фактах привлечения лица к административной ответственности;

orange_point Судебные процессы с участием лица;

orange_point Участие лица в конфликтных ситуациях;

orange_point Информация об антиобщественном и девиантном поведении лица;

orange_point Информация об увлечениях и хобби;

orange_point Информации о семье;

orange_point Информация об имущественном положении лица.

Сбор информации о физическом лице. При сборе информации о физическом лице возможна проверка по самому широкому кругу вопросов, содержащему следующую информацию:

orange_point Фамилия, имя, отчество физического лица;

orange_point Фотография физического лица;

orange_point Дата и место рождения физического лица;

orange_point Паспортные данные физического лица;

orange_point Место регистрации физического лица;

orange_point Место фактического проживания физического лица;

orange_point Семейное положение физического лица;

orange_point Перечень лиц, проживающих с физическим лицом;

orange_point Образец подписи физического лица;

orange_point Сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на всей территории Российской Федерации с предоставлением выписок из ЕГРИП (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

orange_point Сведения об участии физического лица в юридических лицах в качестве руководителя или учредителя на всей территории Российской Федерации с предоставлением выписок из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц);

orange_point Сведения о наличии адреса регистрации физического лица в перечне адресов массовой регистрации по данным ФНС РФ;

orange_point Сведения о регистрации юридических лиц по адресу регистрации физического лица;

orange_point Имущественное положение физического лица;

orange_point Сведения о зарегистрированном на физическое лицо автомобильном транспорте;

orange_point Сведения об используемом физическим лицом автомобильном транспорте;

orange_point Сведения о находящемся в собственности физического лица недвижимом имуществе;

orange_point Место работы и должность физического лица;

orange_point Характеристики физического лица по месту жительства и месту работы;

orange_point Контактные данные физического лица (адреса, телефоны, факсы, электронная почта);

orange_point Изучение контактных данных физического лица на предмет использования в качестве контактных данных организаций и индивидуальных предпринимателей;

orange_point Сведения о присутствии физического лица  в списке дисквалифицированных лиц;

orange_point Сведения о связях физического лица с криминалом;

orange_point Сведения об участии физического лица в судебных процессах;

orange_point Копии решений арбитражных судов с участием физического лица;

orange_point Сведения о привлечении физического лица к уголовной и административной ответственности;

orange_point Сведения о фигурировании физического лица в уголовных делах;

orange_point Сведения об участии физического лица в публичных конфликтах экономического и криминального характера;

orange_point Сведения о репутации физического лица;

orange_point Сведения о наличии у физического лица долгов;

orange_point Сведения о наличии у физического лица кредитов;

orange_point Сведения об имевшихся и имеющихся исполнительных производствах в отношении физического лица;

orange_point Сведения о присутствии и активности физического лица в сети интернет;

orange_point Обзор упоминаний о физическом лице в СМИ.